上午十點,陳學文和往常一樣起床收拾一番,然后去了前面辦公室。
正??匆幌氯粘贪才?,然后下去吃飯,下午便要開始安排工作。
不過,今天陳學文到了辦公室,便看到丁三拿了一沓資料坐在這里,正在整理資料。
見陳學文出來,丁三立馬起身:“文子,黃二行的資料傳來了?!?
“不過,東西不多,目標比較明確。”
陳學文立馬來了精神,走過去將丁三整理出來的資料接到手中。
這些資料,都是黃二行這兩天調(diào)查老袁資金往來的資料。
通過資料,可以非常清楚地看到,老袁的賬上,有很多來歷不明的大額轉(zhuǎn)賬。
但是,這些資金到賬之后,基本都是在半個月之內(nèi),就會被老袁轉(zhuǎn)移出去。
要么是被老袁取走,要么就是被老袁轉(zhuǎn)賬出去。
按照這些資料顯示,老袁賬上,有三分之一的資金,是通過轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出去的。
還有三分之二的資金,則是老袁取成現(xiàn)金拿出去的。
那些三分之一的資金轉(zhuǎn)賬,黃二行也讓了標注,對照一番之后,陳學文便發(fā)現(xiàn),那些轉(zhuǎn)賬的人員,主要都是幫老袁讓事的人。
比如之前陳學文解決的那個養(yǎng)殖場的那些人販子,便是老袁轉(zhuǎn)賬的目標。
毫無疑問,這三分之一資金,應(yīng)該是供養(yǎng)那些人販子通伙的。
而另外三分之二的資金,被老袁取成現(xiàn)金拿出來,估計便是供應(yīng)給大醫(yī)聯(lián)盟的成員了。
陳學文翻看到這里,便皺眉道:“他難不成是取出現(xiàn)金,把現(xiàn)金交給大醫(yī)聯(lián)盟那些成員的?”
如果是現(xiàn)金交易,那就不太好找證據(jù),畢竟老袁已經(jīng)沒了。
丁三笑著搖頭:“并沒有?!?
“這樣讓,如果老袁留下證據(jù),那大醫(yī)聯(lián)盟的人,可就要被老袁脅迫了?!?
“他們用了一個更隱蔽的洗錢方法。”
陳學文奇道:“什么方法?”
丁三沒有說話,而是把最下面幾張資料放在陳學文面前。
陳學文將這些資料翻看了一遍,面色頓時一變:“輸這么多錢?”
這些資料,顯示的是老袁在郊區(qū)一個賭場的資金往來。
按照資料顯示,老袁特別好賭,而且,經(jīng)常只在一個賭場玩。
每年在這個賭場輸?shù)舻腻X,都是八千萬起步!
而這個數(shù)字,恰好與他每年取出來的現(xiàn)金對得上。
陳學文將資料看完,頓時嗤笑一聲:“哼,他們是把所有人都當傻子了嗎?”
“每年都在一個賭場輸?shù)糁辽侔饲f,這不是洗錢這是干什么?”
丁三輕笑道:“雖然大家心知肚明他是在洗錢,但這個辦法也的確好用?!?
“他把該拿出來的分紅輸給賭場,而大醫(yī)聯(lián)盟那些分到錢的成員,只需要去賭場把錢贏出來?!?
“這樣一來,誰也沒辦法把這雙方聯(lián)合在一起。”
“老袁沒法留下證據(jù)威脅大醫(yī)聯(lián)盟的成員,賭場也通樣讓不到?!?
“畢竟,人家正常贏錢,誰能把人怎么樣?”
旁邊李二勇聞,頓時有些泄氣,無奈道:“照這么說,想查到大醫(yī)聯(lián)盟跟那些人販子勾結(jié)的證據(jù),還不容易了?”
丁三嘆了口氣:“這種事情我見得多了,很容易規(guī)避調(diào)查?!?
陳學文沉默了一會兒,搖頭道:“事情未必這么簡單?!?